今年度呈报摘要来自年度呈报全文，为通盘分析本公司的谋划效果、财政情况及另日进展筹备，投资者应该到证监会指定媒体幼心阅读年度呈报全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分拨预案为：以1233696500为基数，向整个股东每10股派挖掘金盈利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　目前，公司的主开交易首要包含豌豆卵白、粉丝、伙食纤维。近年来，公司周旋做大做强做精主业的进展思绪，聚焦主业进展，优化产物布局，悉力进展轮回财产链条，加大研发参加，晋升产物附加值，豌豆卵白、粉丝、伙食纤维等主开交易产物进展势头精良。

　　跟着豌豆卵白产能扩充、高端卵白首卖比例晋升，豌豆卵白已成为公司第一大主开交易产物。公司2012年出手进入豌豆卵白市集，将提取淀粉临蓐粉丝后的豌豆卵白等副产物，通过期间打破，晋升到饲料级豌豆卵白、食物级豌豆卵白。公司豌豆卵白提取时间向来处于行业当先水准，同时控造生物发酵工艺、干法工艺、新干法工艺三种豌豆卵白提取时间。公司与江南大学、中国农业大学等多所高校发展产学研合营；具有行业独一院士办事站，与任发政院士、孙宝国院士正在豌豆卵白、卵白肽等范围发展深度合营磋议。公司先后到场了《GB20371-2016-食物安世界家准则食物加工用植物卵白》、《食物安世界家准则 植物卵白肽》、《植物基肉成品》群多准则等多项准则的造订。

　　豌豆卵白与大豆卵白等其他植物卵白比拟，拥有非转基因、无过敏源、零胆固醇、低脂肪等上风，下游操纵市集宽广。豌豆卵白首要操纵到固体饮料、植物肉、能量棒、早餐谷物、烘焙食物、宠物食物等范围，公司2021年正在固体饮料范围的操纵占到食物级豌豆卵白的50%，正在植物肉范围的操纵占食物级豌豆卵白的20%支配。据《2021中国植物肉行业洞察白皮书》指出，中国对植物性肉类的需求将正在另日5年内增进200%，据 Euromonitor 预测到2023年，中国人造肉市集周围将抵达130亿美元。目前，公司与BeyondMeat、Cargill（嘉吉）、Du Pont（杜国）、Mars（玛氏）、Nestle（雀巢）、日本双日确立了精良的合营相干。

　　公司是行业内周围最大的粉丝临蓐企业，是龙口粉丝龙头企业，占领龙口粉丝约20%的市集份额，另日三年公司筹备粉丝产能抵达10万吨，公司正在四川西充投资的有机粉丝财产项目已正式启动。公司临蓐的“双塔”牌龙口粉丝曾先后获取中华群多共和国质料奖、中国食物展览会金奖、中国农业食物展览会金奖、中国农业食物展览会“名牌品”、中国国际农业展览会 “名牌产物”，熟行业内最早获取中国名牌、中国出名招牌，2019年被认定为“山东老字号”，是山东省创造业单项冠军企业、山东省创造业高端品牌企业。公司“双塔正宗”品牌被上合峰会指定为专供粉丝；公司先后牵头造订了《GB/T 19048-2008 地舆象征产物 龙口粉丝》等多项行业准则。

　　目前公司正在粉丝品牌渠道构造上，既有世界化的品牌构造，又有纠合各地饮食民俗不同构修的区域性品牌，酿成了从地步产物、高端产物、中高端产物的品牌构造、渠道局、产物线构造，为区别消费者供给急促方便的产物和办事

　　双塔食物通过20多年的积攒和浸淀，曾经修成了美满的全渠道营销搜集，曾经酿成了贯通渠道（如农贸批发市集、菜市集、方便店等）商超渠道（国际卖场、世界性连锁卖场、区域性连锁超市）、餐饮渠道（星级连锁旅馆、世界性连锁餐饮、区域性连锁餐饮）食物工业渠道、特通紧闭渠道、OEM渠道、电商＆微商＆新媒体渠道。

　　纤维是豌豆深加工的副产物，经历超微破裂工艺，可临蓐出更高品德的豌豆纤维粉。豌豆纤维首要动作食物原料、猫宠用品原料，操纵于纤维产物的临蓐，一面产造品也直接向保健食物临蓐企业发卖。伙食纤维已被学术界列为继糖、卵白质、脂肪、水、矿物质和维生素之后的“第七大养分素”。 目前公司临蓐的纤维首要会集正在烘焙食物、肉成品、饮料成品、粗粮成品、果酱、猫砂等操纵范围。

　　本公司自2023年1月1日起奉行财务部2022年颁发的《企业管帐规则注脚第16号》“合于单项业务出现的资产和欠债合系的递延所得税不实用初始确认宽待的管帐治理”。

　　本公司自2023年10月25日起奉行财务部2023年颁发的《企业管帐规则注脚第17号》“合于售后租回的管帐治理”。

　　2022年12月13日，财务部颁发了《企业管帐规则注脚第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“注脚16号”），注脚16号“合于单项业务出现的资产和欠债合系的递延所得税不实用初始确认宽待的管帐治理”自2023年1月1日起实践，应承企业自觉布年度提前奉行。本公司于今年度实践该事项合系的管帐治理。

　　对付正在初度实践注脚16号的财政报表列报最早功夫的期初（即2022年1月1日）因实用注脚16号单项业务而确认的租赁欠债和操纵权资产，以及确认的弃置仔肩合系估计欠债和对应的合系资产，出现可抵扣刹那性不同和应征税刹那性不同的，本公司根据注脚16号和《企业管帐规则第18号逐一所得税》的章程，将累积影响数调解财政报表列报最早功夫的期初（即2022年1月1日）留存收益及其他合系财政报表项目。

　　依照注脚16号的合系章程，本公司对财政报表2022年1月1日合系项目无影响。

　　对付正在初度实践本注脚的财政报表列报最早功夫的期初（即2022年1月1日）至注脚实践日（2023年1月1日）之间发作的实用注脚16号的单项业务而确认的租赁欠债和操纵权资产，以及确认的弃置仔肩合系估计欠债和对应的合系资产，本公司根据注脚16号的章程举办治理。

　　2023年10月25日食品，财务部颁发了《企业管帐规则注脚第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“注脚17号”），本公司自2023年10月25日起实践“合于售后租回业务的管帐治理”。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度呈报、半年度呈报合系财政目标存正在庞大不同

　　呈报期内，美国申请人向美国商务部和美国国际营业委员会提出申请，哀求对来自中国的豌豆卵白（high proteincontent (“HPC”) pea protein）（以下称“被视察产物”）启动反推销 和反补贴视察，案号为A-570-154和C-570-155。

　　视察涉及的商品为高卵白含量（“HPC”）豌豆卵白，一种从豌豆（包含 但不限于黄豌豆和绿豌豆）中提取的含量超出65%的卵白质。产物边界包含一共物理局势的HPC豌豆卵白，涵盖一共液体（比如溶液）和固体（比如粉末）局势。被视察产物包含上述HPC豌豆卵白与非被视察边界的豌豆卵白或其他产物的掺合、组合或混淆产物，其他产物包含但不限于卵白粉、干饮料混淆物和卵白质加强饮料。 对付任何此类混淆、组合或混淆产物，惟有HPC豌豆卵白因素属于视察边界，无论混淆、组合或混淆是否正在第三国举办。借使混淆、组合或混淆物中的HPC豌豆卵白总含量（无论由来若何）按干重策画低于混淆、组合或混淆物的5%，则该混淆、组合或混淆物不正在视察边界内。

　　反推销视察的视察期为2023年1月1日至2023年6月30日；反补贴视察期为2022年终年。

　　本公司及董事会整个成员担保讯息披露的实质切实、确切、完好，没有作假记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　烟台双塔食物股份有限公司（以下简称“双塔食物”或“公司”）第六届董事会第五次聚会于2024年4月8日以电话的局势发出聚会通告，并于2024年4月19日以现场的格式召开。聚会应到场表决董事8人，本质到场表决董事8人。

　　本次聚会的聚集、召开及表决标准适应《公公法》等功令、法则、表率性文献以及《公司章程》的相合章程。

　　1、审议通过了《2023年度呈报》及其摘要，并协议提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《2023年度呈报》全文刊载正在2024年4月20日的巨潮资讯网上，《2023年度呈报》摘要刊载正在2024年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

　　2、审议通过了《2023年度总司理办事呈报》，并协议提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2023年度董事会办事呈报》，并协议提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司独立董事向董事会提交了《2023年年度独立董事述职呈报》，并拟正在公司2023年年度股东大会上做述职呈报。独立董事述职呈报全文2024年4月20日刊载正在巨潮资讯网上。

　　4、审议通过了《2023年度财政决算呈报》，并协议提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《2023年度财政决算呈报》可参阅公司披露于巨潮资讯（）的《2023年年度呈报》的合系财政章节。

　　5、审议通过了《公司2023年内部掌管自我评判呈报》，并协议提交公司2023年年度股东大会审议。

　　全部实质详见2024年4月20日刊载于巨潮资讯网（）上的《公司2023年内部掌管自我评判呈报》。

　　6、审议通过了《合于邀请2024年度审计机构的议案》，并协议提交公司2023年年度股东大会审议。

　　全部实质详见刊载正在2024年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《合于邀请2024年度审计机构的布告》。

　　7、审议通过了《2023年度利润分拨预案》，并协议提交公司2023年年度股东大会审议。

　　全部实质详见刊载正在2024年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《合于2023年度利润分拨预案的布告》。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议，公司将正在股东大会审议通过上述利润分拨预案后的两个月内践诺本次利润分拨。

　　董事会对正在职独立董事2023年度的独立个性况举办了审议和评估，以为独立董事适应功令法则对独立董事独立性的合系哀求。

　　9、审议通过了《合于公司向银行申请授信融资的议案》，并协议提交公司2023年年度股东大会审议。

　　协议公司就临蓐谋划及项目维持向银行申请收拾合计不超出群多币100亿元的归纳授信交易，包含但不限于群多币滚动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、营业融资、信用证、法人账户透支、供应链融资、中永远单子、黄金租赁等交易；以及为收拾上述交易而供给公司的土地和衡宇典质担保，担保金和存单质押担保。

　　10、审议通过了《合于为子公司供给担保的议案》，并协议提交公司2023年年度股东大会审议。

　　全部实质详见2024年4月20日刊载于巨潮资讯网（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《合于为子公司供给担保的布告》。

　　11、审议通过了《合于董事、监事、高级照料职员薪酬计划的议案》，并协议提交公司2023年年度股东大会审议。

　　全部实质详见刊载正在2024年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《合于董事、监事、高级照料职员薪酬计划》。

　　12、审议通过了审议通过了《合于修订〈公司章程〉，从新提交新〈公司章程〉的议案》，并提请股东会授权司理层收拾改换注册合系事宜，协议提交公司2023年年度股东大会审议。

　　全部实质详见刊载正在2024年4月20日的巨潮资讯网上的《合于修订公司章程的布告》及新的《公司章程》。

　　13、审议通过了《独立董事办事轨造》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　14、审议通过了《独立董事特贯通议轨造》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　15、审议通过了《董事聚会事法例》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　16、审议通过了《股东大聚会事法例》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　17、审议通过了《董事会审计委员会办事践诺细则》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　18、审议通过了《董事会提名委员会办事践诺细则》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　19、审议通过了《董事会薪酬与考察委员会办事践诺细则》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　20、审议通过了《合于刊出子公司的布告》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　全部实质详见刊载正在2024年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《合于刊出子公司的布告》。

　　21、审议通过了《合于控股子公司股权让与暨放弃优先受让权的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　全部实质详见刊载正在2024年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《合于控股子公司股权让与暨放弃优先受让权的议案》。

　　务，为了担保董事会寻常运作，依照《中华群多共和国公公法》、《深圳证券业务所股票上市法例》、《深圳证券业务所上市公司自律羁系指引第1号逐一主板上市公司表率运作》和《公司章程》的相合章程，推荐姜佳秀为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起大公司第六届董事会任期届满之日止。

　　全部实质详见刊载正在2024年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《合于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

　　23、审议通过了《合于计提资产减值的议案》，本议案尚需提交2023年年度股

　　全部实质详见刊载正在2024年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《合于计提资产减值绸缪的布告》。

　　24、审议通过了《合于召开公司2023年年度股东大会的通告》，协议召开2023年度股东大会，审议董事会、监事会提交的各项议案。

　　全部实质详见刊载正在2024年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《合于召开2023年年度股东大会的通告》。

　　本公司及董事会整个成员担保讯息披露的实质切实、确切、完好，没有作假记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　烟台双塔食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月19日召开第六届董事会第五次聚会，聚会决议召开2023年年度股东大会，现将相合事项通告如下：

　　3、聚会召开的合法、合规性：董事会动作本次股东大会聚集人，确认本次股东大会聚会召开适应相合功令、行政法则、部分规章、表率性文献和公司章程。

　　（2）搜集投票年华：通过深圳证券业务所业务编造举办搜集投票的全部年华 为：2024年05月14日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票编造投票的全部年华为：2024年05月14日9:15至15:00功夫的轻易年华。

　　5、聚会的召开格式：本次股东大会选取现场投票与搜集投票相纠合的格式。公司将通过深圳证券业务所业务编造和互联网投票（）向公司股东供给搜集局势的投票平台，公司股东可能正在搜集投票年华内通过上述编造行使表决权。公司股东应采选现场投票、深圳证券业务所业务编造投票、互联网投票编造投票中的一种，若统一表决权显示反复表决的，以第一次有用投票结果为准。

　　（1）正在股权注册日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权注册日为2024年5月8日（礼拜三），于股权注册日下昼收市时正在中国结算深圳分公司注册正在册的公司整个股东均有权出席股东大会，并可能以书面局势委托代劳人出席聚会和到场表决，该股东代劳人不必是本公司股东。

　　上述议案曾经第六届董事会第五次聚会、第六届监事会第五次聚会审议通过，合系实质详见2024年4月20日刊载正在公司指定讯息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的合系布告。

　　股东大会正在审议第8-23项议案时，需对中幼投资者的表决寡少计票。依照合系章程，中幼投资者是指寡少或合计持有本公司5%以下（不包罗5%）股份的股东且非公司董事、监事或高级照料职员。

　　（2）法人股东须持开业牌照复印件、法人代表证据或法定代表人授权委托、 股东账户卡或持股凭证、出席人身份证举办注册；

　　（3）委托代劳人须持自己身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、 委托人股东账户卡或持股凭证举办注册；

　　3、出席聚会的股东及股东代劳人，请于会前半幼时率领合系证件原件，到会场收拾注册手续。

　　本次股东大会，公司股东可能通过深圳证券业务所业务编造和互联网投票编造（ ）到场搜集投票，搜集投票的合系事宜注明如下：

　　2、填报表决见地： 对付本次股东大聚会案（均为非累积投票议案），填报表决见地：协议、破坏、弃权。

　　3、股东对总议案与分议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决见地为准，其他未表决的计划以总议案的表决见地为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决见地为准。

　　1食品、互联网投票编造出手投票的年华为：2024年5月14日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，罢了年华为2024年5月14日（现场股东大会罢了当日）下昼3:00。

　　搜集办事身份认证交易指引（2016年修订）》的章程收拾身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。全部的身份认证流程可登录互联网投票编造法例指引栏目查阅。

　　兹委托____________先生（幼姐）代表本单元（自己）出席烟台双塔食物股份有限公司2023年年度股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的局势格式做出全部指示，受托人可行使酌情裁量权，以其以为得当的格式投票帮帮或破坏某议案或弃权。

　　(注：请对每一表决事项依照股东自己的见地采选协议、弃权或者破坏，三者必选一项，多选或未作采选的，则视为无效委托。)

　　本公司及监事整个成员担保讯息披露的实质切实、确切、完好，没有作假记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　烟台双塔食物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次聚会于2024年4月8日以电话局势发出聚会通告，并于2024年4月19日正在公司聚会室召开。聚会应到场表决监事3人，本质到场表决监事3人。本次聚会的聚集、召开及表决标准适应《公公法》等功令、法则、表率性文献以及《公司章程》的相合章程，聚会由监事会主席臧庆佳主办，经与会监事审议,通过了以下决议:

　　1、审议通过了《2023年度呈报》及其摘要，并协议提交公司2023年度股东大会审议。

　　监事会对2023年度呈报审核见地：经审核，董事会编造和审核烟台双塔食物股份有限公司2023年度呈报的标准适应功令、行政法则和中国证监会的章程，呈报实质切实、确切、完好地反应了公司的本质景况，不存正在职何作假记录、误导性陈述或者庞大漏掉。

　　2、审议通过了《2023年度监事会办事呈报》，并协议提交公司2023年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2023年度财政决算呈报》，并协议提交公司2023年度股东

　　4、审议通过了《公司2023年度内部掌管自我评判呈报》，并协议提交公司2023

　　监事会以为：公司已依照本质景况和照料需求，确立健康了完好、合理的内部掌管轨造，所确立的内部掌管轨造贯穿于公司谋划举动的各层面和各合节并有用践诺。

　　5、审议通过了《合于邀请2024年度审计机构的议案》，协议续聘大华管帐师工作所（异常平凡联合）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并协议提交公司2023年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《2023年度利润分拨预案》，并协议提交公司2023年度股东大会审议。

　　监事会以为：公司2023年度利润分拨预案与公司功绩滋长性相结婚，适应《公公法》和《公司章程》的相合章程，未损害公司股东更加是中幼股东的甜头，有利于公司的寻常谋划和壮健进展。

　　7、审议通过了《合于公司向银行申请授信融资的议案》，并协议提交公司2023年度股东大会审议。

　　协议公司就临蓐谋划及项目维持向银行申请收拾合计不超出群多币100亿元的归纳授信交易，包含但不限于群多币滚动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、营业融资、信用证、法人账户透支、供应链融资、中永远单子、黄金租赁等交易；以及为收拾上述交易而供给公司的土地和衡宇典质担保，担保金和存单质押担保。

　　8、审议通过了《合于为子公司供给担保的议案》，并协议提交公司2023年度股东大会审议。

　　全部实质详见刊载正在2024年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《合于为子公司供给担保的布告》。

　　9、审议通过了《合于董事、监事、高级照料职员薪酬计划的议案》，并协议提交公司2023年年度股东大会审议。

　　全部实质详见刊载正在2024年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《合于董事、监事、高级照料职员薪酬计划》。

　　10、审议通过了《合于计提资产减值绸缪的议案》，并协议提交公司2023年度股东大会审议。

　　公司本次计提资产减值绸缪适应《企业管帐规则》和合系表率性文献的章程，计提资产减值绸缪后公司2023年年度财政报表可能加倍平允地反应公司截止2023年12月31日的财政情况、资产价格及谋划效果。

　　本公司及董事会整个成员担保讯息披露的实质切实、确切、完好，没有作假记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　烟台双塔食物股份有限公司（以下简称“公司”或“双塔食物”）2024年4月19日经第六届董事会第五次聚会、第六届监事会第五次聚会审议通过了《合于2023年度利润分拨预案的议案》，现将合系实质布告如下。

　　依照大华管帐师工作所（异常平凡联合）审计并出具的审计呈报，2023年度达成的归属于上市公司的净利润为9323.83万元，母公司净利润为3047.62万元。凭据《公公法》和公司《章程》及国度合系章程，公司按母公司净利润的10%提取法定盈利公积金304.76万元后，截至2023年12月31日可供股东分拨的利润为105965.39万元。

　　思索公司好久进展与股东投资回报，公司2023年度利润分拨预案为：以2023年12月31日的总股本为基数，向整个股东按每10股派挖掘金股利群多币0.3元 （含税），不举办本钱公积金转增股本和送红股。

　　发作股本蜕变的，公司拟支撑分拨总额稳固，相应调解每股分拨比例。本次利润分拨预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　董事会以为公司2023年度利润分拨预案适应公司2023年度谋划与财政情况，

　　适应合系功令法则以及《公司章程》等的合系章程，协议公司2023年度利润分拨预案，并将该议案提交大公司2023年年度股东大会审议。

　　整个监事以为，公司2023年度利润分拨预案与公司功绩滋长性相结婚，适应《公公法》和《公司章程》的相合章程，未损害公司股东更加是中幼股东的甜头，有利于公司的寻常谋划和壮健进展。协议将公司《合于2023年度利润分拨预案的议案》提交大公司2023年年度股东大会审议。

　　公司2023年度利润分拨预案适应公司目今的本质景况并能有用维护投资者甜头，适应中国证券监视照料委员会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的通告》、《公司章程》和《烟台双塔食物股份有限公司另日三年（2023年一2025年）股东回报筹备》的合系章程，有利于公司的连接安定和壮健进展，咱们协议公司董事会拟定的2023年度利润分拨预案，并协议将本议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　本次利润分拨预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议准许后方可践诺，该事项仍存正在不确定，敬请庞大投资者防卫投资危机。

　　本公司及董事会整个成员担保讯息披露的实质切实、确切、完好，没有作假记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　为进一措施解境表里贷款布局，低落公司合座融资本钱，烟台双塔食物股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月19日召开第六届董事会第五次聚会，审议通过了《合于为子公司供给担保的议案》，协议公司向全资子公司双塔食物（香港）有限公司（以下简称“双塔香港”）收拾总额不超出3亿元群多币（或等额美金）的交易担保，向控股子公司山东艾泽福吉生物科技有限公司（以下简称“艾泽福吉”）供给总额不超出2亿元群多币（或等额美金）的担保，向全资子公司南充川粉生物科技有限公司（以下简称“南充川粉”）供给总额不超出2亿元群多币（或等额美金）的担保；向全资子公司招远君国商贸有限公司（“以下简称“君国商贸”）、烟台松林食物有限公司（“以下简称：松林食物”）、招远君源生态农业进展有限公司（以下简称“君源农业”）、烟台正威进出口有限公司（以下简称“正威进出口”）、各供给总额不超出0.5亿元群多币（或等额美金）的担保。本决议有用期一年，自股东大会通过之日起生效。依照《深圳证券业务所股票上市法例》和《公司章程》的章程，该担保事项需提交股东大会予以审议。

　　6、首要财政情况：截至2023年12月31日，双塔香港资产总额为64,423.75万元，欠债总额35,329.00万元，净资产29,094.75万元，开业收入63884.08万元，净利润-398.44万元。

　　7、被担保人工公司全资子公司，拥有较好的资产质料和资信情况。截至布告日，公司对双塔食物香港担保额度为5亿元群多币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。

　　6、谋划边界:许可项目:农作物种子谋划；食用菌菌种临蓐；食用菌凿种谋划；食物谋划(发卖预包装食物)；货色进出口；食物临蓐。(依法须经准许的项目，经合系部分准许后方发展谋划举动，共体谋划项目以合系部分准许文献大概可证件为准)。日常项目:鲜嫩蔬菜批发；蔬菜种植；食用菌种植；谷物发卖等

　　7、股权布局：艾泽福吉为公司控股子公司，由公司全资子公司双塔食物（香港）有限公司（以下简称“双塔香港”）与SINGAPORE KINGFARM PTE.LTD配合投资设立，双塔香港持股75%，SINGAPORE KINGFARM PTE.LTD持股25%。

　　8、首要财政情况：截至2023年12月31日，艾泽福吉资产总额为24186.01万元，欠债总额18590.35万元，净资产5595.66万元，开业收入1624.82万元，净利润-0.78万元。

　　9、被担保人工公司控股子公司，拥有较好的资产质料和资信情况。截至布告日，公司对艾泽福吉担保额度为2亿元群多币（或等额美金）（含本次担保），SINGAPORE KINGFARM PTE.LTD对艾泽福吉担保额度为7000万元群多币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为15563.29万元。

　　5、谋划边界:批发兼零售预包装食物、乳成品（含婴幼儿配方乳粉）；农产物、谷物、豆类及薯类、食用菌、蔬菜、生果、粮食、肉、禽、蛋、水产物、其他农牧产物、汽车及零配件、机电配置、五金、死板配置及配件、电子产物、通信及播送电视配置、机电产物、修筑原料、塑料成品、金属成品、金属矿石、化工产物（不含化危品）、金精矿粉、矿产物、金银成品、油脂及油料作物、橡胶、木料、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、装束鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装种子、Ⅰ、Ⅱ类医疗东西的批发、零售；货色实时间的进出口及代劳进出口（依法须经准许的项目，经合系部分准许后方可发展谋划举动）。

　　6、首要财政情况：截至2023年12月31日，君国商贸资产总额为18449.4 万元，欠债总额13539.34万元，净资产4910.06万元，开业收入70542.57万元，净利润-144.36万元。

　　7、被担保人工公司全资子公司，拥有较好的资产质料和资信情况。截至布告日，公司对君国商贸担保额度为0.5亿元群多币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。

　　6、谋划边界:淀粉及淀粉成品、豆类卵白粉、固体饮料的临蓐、发卖；批发兼零售预包装食物、乳成品（含婴幼儿配方乳粉）；农产物、谷物、豆类及薯类、食用菌、蔬菜、生果、粮食、肉、禽、蛋、水产物、其他农牧产物、汽车及零配件、机电配置、五金、死板配置及配件、电子产物、通信及播送电视配置、机电产物、修筑原料、塑料成品、金属成品、金属矿石、化工产物（不含化危品）、金精矿粉、矿产物、金银成品、油脂及油料作物、橡胶、木料、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、装束鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装种子、Ⅰ、Ⅱ类医疗东西的批发、零售；货色实时间的进出口、不动产租赁（依法须经准许的项目，经合系部分准许后方可发展谋划举动）。

　　7、首要财政情况：截至2023年12月31日，松林食物资产总额为2648.75万元，欠债总额1723.5万元，净资产925.25万元，开业收入5355.81万元，净利润147.45万元。

　　8、被担保人工公司全资子公司，拥有较好的资产质料和资信情况。截至布告日，公司对松林食物担保额度为0.5亿元群多币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。

　　6、谋划边界:农作物新种类的选育；蔬菜、食用菌及菌种的临蓐发卖；谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、生果、棉、麻的种植发卖；批发兼零售预包装食物、乳成品（含婴幼儿配方乳粉）；农产物、干果、粮食、肉、禽、蛋、水产物、其他农牧产物、汽车及零配件、机电配置、五金、死板配置及配件、电子产物、通信及播送电视配置、机电产物、修筑原料、塑料成品、金属成品、金属矿石、化工产物(不含化危品）、金精矿粉、矿产物、金银成品、油脂及油料作物、橡胶、木料、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、装束鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装种子、Ⅰ、Ⅱ类医疗东西的批发、零售；货色实时间的进出口(依法须经准许的项目，经合系部分准许后方可发展谋划举动)。

　　7、首要财政情况：截至2023年12月31日，君源生态资产总额为19373.13万元，欠债总额528.7万元，净资产18844.43万元，开业收入1640.27万元，净利润-788.08万元。

　　8、被担保人工公司全资子公司，拥有较好的资产质料和资信情况。截至布告日，公司对君源生态担保额度为0.5亿元群多币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。

　　6、谋划边界:许可项目：货色进出口；进出口代劳；食物谋划；食用菌菌种谋划；时间进出口。（依法须经准许的项目，经合系部分准许后方可发展谋划举动，全部谋划项目以合系部分准许文献大概可证件为准）日常项目：农作物种子谋划（仅限不再分装的包装种子）；食用农产物批发。（除依法须经准许的项目表，凭开业牌照依法自立发展谋划举动）

　　7、首要财政情况：截至2023年12月31日，正威资产总额为49859.63万元，欠债总额59124.8万元，净资产-9265.17万元，开业收入168635.46万元，净利润9577.72万元。

　　8、被担保人工公司全资子公司，拥有较好的资产质料和资信情况。截至布告日，公司对正威担保额度为0.5亿元群多币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。

　　6、谋划边界:食物临蓐；食物谋划；食物进出口；时间进出口；货色进出口。（依法须经准许的项目,经合系部分准许后方可发展谋划举动,全部谋划项目以合系部分准许文献大概可证件为准）日常项目:物联网时间办事。（除依法须经准许的项目表,凭开业牌照依法自立发展谋划举动）

　　7、首要财政情况：截至2023年12月31日，截至2023年12月31日，南充川粉资产总额为6951.78万元，欠债总额5757.80万元，净资产1193.98万元，开业收入0万元，净利润228.76万元。

　　8、被担保人工公司全资子公司，拥有较好的资产质料和资信情况。截至布告日，公司对南充川粉担保额度为2亿元群多币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。

　　公司拟向双塔香港供给总额不超出3亿元群多币（或等额美金）的归纳交易担保，拟向君国商贸、松林食物、君源农业、正威进出口各供给总额不超出0.5亿元（或等额美金）的担保；拟向南充川粉供给总额不超出2亿元（或等额美金）的担保；拟向艾泽福吉供给总额不超出2亿元群多币（或等额美金）的归纳交易担保。本决议有用期一年，自股东大会通过之日起生效。

　　为进一措施解境表里贷款布局，低落公司合座融资本钱，进步公司的结余才能，董事会协议公司为双塔香港、艾泽福吉供给上述担保。双塔香港、君国商贸、松林食物、君源农业、正威进出口、南充川粉为公司全资子公司，艾泽福吉为公司控股子公司，财政危机处于公司可有用掌管的边界之内。本公司正在上述额度和刻日内供给担保，不会损害公司甜头。

　　截至本布告日，本公司及子公司累计对表担保额度为9亿元（含本次担保），担保余额为15,563.29万元，本质担保余额占公司2023年度经审计的总资产和净资产的比例永别为4.09%（按归并报表口径策画）和6.06%（按归并报表口径策画）。无过期担保和涉及诉讼的担保，且一共未到期担保的担保对象均为公司的全资或控股子公司，不存正在合系职守危机食品。

　　本公司及董事会整个成员担保讯息披露的实质切实、确切、完好，没有作假记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　烟台双塔食物股份有限公司（以下简称“双塔食物”或“公司”）第六届董事会第五次聚会于2024年4月19日审议通过了《合于修订〈公司章程〉的议案》。

　　为进一步晋升公司表率运作水准，美满公司统治布局，依照中国证监会宣布的《上市公司独立董事照料想法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司股东大会法例（2022年修订）》及深圳证券业务所颁发的《深圳证券业务所股票上市法例（2023年修订）》《深圳证券业务所上市公司自律羁系指引第 1 号一主板上市公司表率运作（2023年修订）》等功令、行政法则、部分规章、表率性文献的合系哀求，为进一步美满公司统治布局，表率公司运作，鼓动公司安然持重运营，庇护股东、投资者和其他甜头合系者的合法权利，纠合公司的本质景况，公司拟对《公司章程》一面实质举办窜改，全部详见附件。

　　上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权照料层收拾修订《公司章程》合系的改换注册等事宜贝搏体育。最终改换实质以照料部分批准注册为准。贝搏体育烟台双塔食物股份有限公食品司2023年年度呈文提要