本公司董事会及全面董事担保本通告实质不存正在职何作假记录、误导性陈 述或者宏大脱漏，并对其实质确凿切性、精确性和完全性经受部分及连带负担。紧要实质提示：

　　(三)投票式样：本次股东大会所采用的表决式样是现场投票和汇集投票相联结的式样

　　采用上海证券营业所汇集投票体例，通过营业体例投票平台的投票时期为股东大会召开当日的营业时期段食品，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时期为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票次序 涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业闭联账户以及沪股通投资者的投票，应服从《上海证券营业所上市公司股东大会汇集投票履行细则》等相闭规矩实行。

　　上述议案依然公司第四届董事会第二十七次聚会、第四届监事会第二十三次聚会审议通过，详见公司于2024年8月7日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券营业所网站（）的公司董事会决议通告和其他偶尔通告。

　　(一)本公司股东通过上海证券营业所股东大会汇集投票体例行使表决权的，既可能登岸营业体例投票平台（通过指定营业的证券公司营业终端）举办投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：举办投票。初度登岸互联网投票平台举办投票的，投资者必要完工股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站讲明。

　　(二)股东通过上海证券营业所股东大会汇集投票体例行使表决权，若是其具有多个股东账户，可能行使持有公司股票的任一股东账户投入汇集投票。投票后，视为其全面股东账户下的沟通种别通俗股或沟通种类优先股均已永别投出统一见解的表决票。

　　(三)股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或者正在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

　　(四)统一表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他式样反复举办表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权注册日收市后正在中国证券注册结算有限负担公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（详细境况详见下表），并可能以书面款式委托代庖人出席聚会和投入表决。该代庖人不必是公司股东。

　　(1)天然人股东应持自己身份证、股东账户卡、或其他或许讲明其身份的有用证件或阐明举办注册。

　　(2)天然人股东委托代庖人出席的，代庖人应持自己身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他或许讲明其身份的有用证件或阐明举办注册。

　　(3)法人股东由法定代表人出席聚会的，应持法人交易牌照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份阐明文献、法人股东账户卡举办注册。

　　(4)法人股东委托他人出席的，代庖人应持自己身份证、法人授权委托书（法定代表人具名并加盖公章）、法人交易牌照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份阐明文献（加盖公章）、法人股东账户卡举办注册。 授权委托书由股东授权他人签订的，授权签订的授权书或者其他授权文献该当历程公证。由股东自己或者股东单元法定代表人签订的授权委托书则不必要公证。异地股东可能用信函(信封请说明“股东大会”字样)或传真式样注册，参会当日须凭证件原件举办注册确认方可视为有用注册。现场参会股东或其法定代表人、委托代庖人请正在注册时期内举办聚会注册。

　　现场出席聚会股东请于2024年8月25贝搏体育、26日上午9：30－11：30，下昼1：30－5：00到公司董事会办公室操持注册手续。

　　山东省诸都市历山道60号惠发食物办公楼3楼董事会办公室，邮编：262200。

　　1、现场聚会估计会期半天，与会股东及代庖人食宿、交通等一共用度自理 2、汇集投票时候，如投票体例遇突发宏大事宜的影响食品，则本次股东大会的历程按当日通告举办。

　　委托人应正在委托书中“允诺”、“抵造”或“弃权”意向入采用一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按自身的志愿举办表决。

　　附件2：采用累积投票造推举董事、独立董事和监事的投票式样讲明 一、股东大会董事候选人推举、独立董事候选人推举、监事会候选人推举举动议案组永别举办编号。投资者应针对各议案组下每位候选人举办投票。

　　二、申报股数代表推举票数。看待每个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名食品，则该股东看待董事会推举议案组，具有1000股的推举票数。

　　三、股东应以每个议案组的推举票数为限举办投票。股东遵循自身的志愿举办投票，既可能把推举票数召集投给某一候选人，也可能服从轻易组合投给分其它候选人。投票终结后，对每一项议案永别累积策画得票数。

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票造对举办董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者正在股权注册日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票造，他（她）正在议案4.00“闭于推举董事的议案”就有500票的表决权，正在议案5.00“闭于推举独立董事的议案”有200票的表决权，正在议案6.00“闭于推举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可能以500票为限，对议案4.00按自身的志愿表决。他（她）既可能把500票召集投给某一位候选人贝搏体育，也可能服从轻易组合阔别投给轻易候选人。贝搏体育食品惠发食物(603536)：惠发食物关于召开2024年第一次暂时股东大会的报告